貴州新型特大傳銷(xiāo)組織透析

近期，貴州破獲一起傳銷(xiāo)案件。據(jù)調(diào)查，這個(gè)名為國(guó)宏金橋基金、國(guó)宏眾籌的傳銷(xiāo)組織網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，會(huì)員逾3萬(wàn)人次，會(huì)員之間存在著推薦關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)共6級(jí)41層，呈金字塔結(jié)構(gòu)，傳銷(xiāo)組織收取參與人資金達(dá)17億余元。
與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)不同的是，該傳銷(xiāo)組織打著“私募基金”“眾籌”等新幌子，以投資新能源電池、新能源汽車(chē)等項(xiàng)目為名募集資金，而在宣傳中均存在不同程度的夸大和虛構(gòu)的情形。
戛然而止的發(fā)財(cái)夢(mèng)
年近50歲的楊月娥（化名）是貴州省黔東南苗族侗族自治州的一名小學(xué)教師。去年2月，表妹開(kāi)始鼓動(dòng)她投資一個(gè)名為國(guó)宏眾籌的項(xiàng)目。表妹描述，這個(gè)項(xiàng)目是“天大的蛋糕”，將投資“擁有無(wú)限前景”的新能源汽車(chē)和新能源電池，市場(chǎng)估值已經(jīng)超過(guò)300億元。
見(jiàn)楊月娥猶豫不決，表妹每天發(fā)來(lái)多條微信，告知楊月娥“如果當(dāng)初錯(cuò)過(guò)了百度、騰訊、阿里巴巴，那么今天千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)國(guó)宏眾籌”。
楊月娥慢慢了解到，國(guó)宏眾籌的發(fā)起人叫馬曉明（化名），是“北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院”院長(zhǎng)，有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，此次投資的項(xiàng)目包括國(guó)宏新能源汽車(chē)和中科泰能新能源電池等。
出于對(duì)表妹的信任，加之聽(tīng)說(shuō)表妹的親姐姐也參與了投資，楊月娥動(dòng)心了。她瞞著丈夫，把4.5萬(wàn)元交給表妹，期待著等到2018年公司上市，能拿到宣傳的10倍以上的收益。4.5萬(wàn)元幾乎是楊月娥一年的工資。表妹還鼓動(dòng)她多拉一些人參與，把住在鄉(xiāng)下家境拮據(jù)的表哥、侄子都拉進(jìn)來(lái)，讓他們“也改變一下命運(yùn)”。
出于謹(jǐn)慎，楊月娥打算自己先嘗試一下，真的賺到錢(qián)再拉別人進(jìn)來(lái)。可錢(qián)還沒(méi)見(jiàn)到影子，公安機(jī)關(guān)的電話就來(lái)了。
黔東南州公安局介紹，去年5月，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)在網(wǎng)上獲得線索，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以馬曉明等為頭目，以國(guó)宏金橋基金、國(guó)宏眾籌等項(xiàng)目為幌子的傳銷(xiāo)組織，范圍已經(jīng)涉及廣西、浙江、貴州等地。
龐大的金字塔
在馬曉明等人搭建的龐大金字塔體系中，楊月娥姐妹只位于底層。事實(shí)上，她們參與的國(guó)宏眾籌項(xiàng)目已經(jīng)是馬曉明打造的第二個(gè)投資項(xiàng)目了。
第一個(gè)項(xiàng)目叫國(guó)宏金橋基金。據(jù)調(diào)查，2013年12月24日，以投資中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目為名，馬曉明在北京注冊(cè)成立了北京國(guó)宏金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心，發(fā)行所謂國(guó)宏金橋基金。
參與者購(gòu)買(mǎi)一份（3萬(wàn)元）即可成為信息專(zhuān)員，交9萬(wàn)元可成為信息主管，交18萬(wàn)元可成為信息經(jīng)理，交90萬(wàn)元可成為市級(jí)代理，交180萬(wàn)元可成為省級(jí)代理。上線人員按雙區(qū)模式（即A、B區(qū)）發(fā)展下線，可不同程度獲取信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼。另外，省、區(qū)、市代理發(fā)展下線除了得到上述津貼，還可得到“報(bào)單獎(jiǎng)”等返利。
從2015年5月1日開(kāi)始，馬曉明等人開(kāi)啟了第二個(gè)項(xiàng)目，即楊月娥姐妹參與的國(guó)宏眾籌項(xiàng)目，以投資國(guó)宏新能源汽車(chē)為名騙取資金。
參與國(guó)宏眾籌的會(huì)員需要購(gòu)買(mǎi)一種消費(fèi)眾籌卡，一份4.5萬(wàn)元。會(huì)員改稱(chēng)為召集人，按購(gòu)買(mǎi)份數(shù)依次改稱(chēng)為預(yù)備召集人—單店召集人—區(qū)縣總召集人—市總召集人—省總召集人。
就這樣，馬曉明及核心團(tuán)隊(duì)成員林某等人研究制定了一套精密的獎(jiǎng)勵(lì)模式，采取拉人頭的形式面向全國(guó)發(fā)展會(huì)員，發(fā)展的下線層級(jí)越多，人數(shù)越多，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)就越豐厚。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至案發(fā)，國(guó)宏眾籌項(xiàng)目在全國(guó)層層傳遞發(fā)展會(huì)員共計(jì)31700人次，分布于全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，會(huì)員之間存在著推薦關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)共6級(jí)41層，呈金字塔結(jié)構(gòu)。
為了更好地管理這套龐大的組織體系，馬曉明、林某等人委托武漢一家IT公司開(kāi)發(fā)了一套會(huì)員管理系統(tǒng)，每個(gè)會(huì)員的身份信息、上下線的層級(jí)關(guān)系都被錄入系統(tǒng)，而各項(xiàng)津貼獎(jiǎng)勵(lì)也由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
截至案發(fā)，位于金字塔頂端的馬曉明等7名傳銷(xiāo)組織核心成員共提取獎(jiǎng)金數(shù)千萬(wàn)元進(jìn)行瓜分。這些資金分為8份，馬曉明占2份，其余6人各占一份。
注水的項(xiàng)目
讓楊月娥姐妹心心念念的新能源電池和新能源汽車(chē)項(xiàng)目，也是馬曉明等人對(duì)外宣傳的主打投資項(xiàng)目。國(guó)宏集團(tuán)對(duì)外發(fā)放的多份宣傳材料中，對(duì)這兩個(gè)項(xiàng)目不吝贊美。
一份國(guó)宏集團(tuán)2016年3月印制的宣傳材料稱(chēng)，公司已建成該電池自動(dòng)化生產(chǎn)線2條，年產(chǎn)該電池55萬(wàn)塊。該電池具有安全性能好、功率高、充放電功能強(qiáng)、可靠性強(qiáng)等多重優(yōu)勢(shì)。
然而，根據(jù)貴州警方偵查，國(guó)宏集團(tuán)僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn)，且生產(chǎn)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施并未達(dá)到國(guó)家對(duì)于生產(chǎn)電池類(lèi)產(chǎn)品的相關(guān)基本條件，生產(chǎn)的鎳碳電池電芯（未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品）僅銷(xiāo)售1600塊，銷(xiāo)售收入162萬(wàn)余元。
這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大、能量比小、質(zhì)量重、無(wú)法小型化等無(wú)法克服的缺點(diǎn)，無(wú)法使用在轎車(chē)、無(wú)線終端等中小型載體上，使用范圍非常有限，市場(chǎng)前景并不明朗，且多年技術(shù)停滯。
國(guó)宏集團(tuán)對(duì)外宣傳擁有4個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園，但根據(jù)貴州警方偵查，實(shí)際生產(chǎn)基地僅有天津市大港油田生產(chǎn)基地。公司共生產(chǎn)3214輛新能源汽車(chē)，銷(xiāo)售上牌1891輛，大部分銷(xiāo)售給馬曉明自己的關(guān)聯(lián)公司，購(gòu)車(chē)資金也來(lái)自會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)。
據(jù)天津時(shí)越汽車(chē)租賃有限公司一負(fù)責(zé)人證實(shí)，該批671輛車(chē)質(zhì)量極差，三電系統(tǒng)故障率達(dá)100%。公開(kāi)信息顯示，天津時(shí)越汽車(chē)租賃有限公司的法定代表人為馬曉明弟媳孫某，股東為馬曉明母親劉某。
執(zhí)法人員表示，這實(shí)質(zhì)就是馬曉明用會(huì)員的資金購(gòu)買(mǎi)自己另一公司生產(chǎn)的新能源汽車(chē)。
落空的期待
去年6月14日，貴州警方在多地工商、公安部門(mén)的配合下，展開(kāi)聯(lián)合抓捕行動(dòng)，馬曉明在北京被抓獲。
黔東南州公安局專(zhuān)案組負(fù)責(zé)人介紹，這起涉嫌傳銷(xiāo)的案件和原來(lái)的傳銷(xiāo)模式有很大的變化，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式，還有很大一部分是在網(wǎng)上進(jìn)行，而且采取了以基金、眾籌等為名的新形式。
專(zhuān)案組負(fù)責(zé)人介紹，不管采取哪種形式，傳銷(xiāo)和正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一個(gè)非常大的差別是計(jì)酬模式。傳銷(xiāo)的收入主要來(lái)源是下線，以發(fā)展下線收取返利的形式來(lái)獲取。
比如，在國(guó)宏眾籌這個(gè)龐大的金字塔中，傳銷(xiāo)組織給會(huì)員的返利一項(xiàng)就近7億元。但是，會(huì)員不發(fā)展下線，是難以得到獎(jiǎng)勵(lì)的。而這近7億元中，有6億多元是采取“積分兌沖”方式直接從下線手里得到的。
國(guó)宏眾籌財(cái)務(wù)總監(jiān)周林（化名）認(rèn)為，馬曉明是整個(gè)國(guó)宏基金、國(guó)宏眾籌在宣傳、市場(chǎng)、資金多個(gè)體系中的操盤(pán)手，位于金字塔頂端。
被捕后，周林非常后悔，他一再表示，希望投資者不要輕易相信高額回報(bào)，天上不會(huì)掉餡餅。他也告誡所有的參與者，不要存有僥幸心理。參與國(guó)宏眾籌的事情，楊月娥始終沒(méi)敢告訴丈夫。