“四步工作法” 構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)管新機(jī)制
近年來，重慶市工商局運用“線上監(jiān)測、線下實證、多措處置、穩(wěn)妥善后”的“四步工作法”，實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)傳銷早發(fā)現(xiàn)早處置。
第一步，建立網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺，線上監(jiān)測早發(fā)現(xiàn)。
該局與研發(fā)機(jī)構(gòu)合作，開發(fā)建設(shè)了全國網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺，集網(wǎng)絡(luò)傳銷信息監(jiān)測、智能分析、風(fēng)險預(yù)警、跟蹤反饋等功能于一體，極大提升了網(wǎng)絡(luò)傳銷行為發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、處置能力。
該局研究當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展的新特點、新類型，運用SVM（支持向量機(jī)）、深度學(xué)習(xí)等交叉驗證技術(shù)和知識解析網(wǎng)絡(luò)傳銷行為特征，提煉出基本要素，智能提取涉及傳銷的關(guān)聯(lián)公司主體、獎金制度、網(wǎng)站、服務(wù)器地址、活動區(qū)域等要素，建立網(wǎng)絡(luò)傳銷樣本庫和網(wǎng)絡(luò)傳銷交叉分類模型，實時識別互聯(lián)網(wǎng)采集信息中與網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)的情報信息。目前，平臺已入庫網(wǎng)絡(luò)傳銷樣本2萬個，建立網(wǎng)絡(luò)傳銷模型3類11個，實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)隊計酬、入門費、“拉人頭”等行為的全要素畫像。
平臺運用智能爬蟲、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，對重點網(wǎng)站、論壇、博客、微博、在線投訴、微信公眾號等進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)定向監(jiān)測，借助搜索引擎進(jìn)行廣域采集，實現(xiàn)對全國網(wǎng)絡(luò)傳銷的實時監(jiān)測。上線運行以來，平臺共采集互聯(lián)網(wǎng)涉?zhèn)髑閳笮畔?0萬條，監(jiān)測到疑似傳銷名目1518個。
平臺運用邏輯推斷、橫向比對、縱向關(guān)聯(lián)、綜合統(tǒng)計等分析方法，輔助人工研判，實現(xiàn)對傳銷信息自動分類、特征提取、內(nèi)在關(guān)聯(lián)和外部比對，生成分析報告，為打擊傳銷提供決策依據(jù)。2017年以來，該局共編制上報全國網(wǎng)絡(luò)傳銷形勢分析報告7期、網(wǎng)絡(luò)傳銷個案專報61期、監(jiān)測日報38期。
第二步，建立多種調(diào)查取證方式，線下實證早定性。
重慶市工商局根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的線索，通過技術(shù)篩查、聯(lián)合排查、實地檢查等多種方式進(jìn)行調(diào)查取證，為分類處置提供了有力依據(jù)。
該局建成具有司法鑒定資質(zhì)的電子證據(jù)取證實驗室。實驗室具備網(wǎng)絡(luò)傳銷遠(yuǎn)程電子數(shù)據(jù)存證、現(xiàn)場提取分析固定、數(shù)據(jù)恢復(fù)和密碼破解等功能，能夠在查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中第一時間對涉?zhèn)麟娮訑?shù)據(jù)進(jìn)行提取和固定，配合開展線下實證。2017年，實驗室為重慶和湖北、山東、四川、河北、江西、蘇等地查辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件出具司法鑒定報告47份，涉及傳銷案件21件，涉案金額16億元，凍結(jié)資金近1億元。
重慶市工商局每季度組織召開專題工作部署會，把線上監(jiān)測結(jié)果以任務(wù)清單形式，按照屬地原則，安排區(qū)縣局逐一進(jìn)行實地檢查，主要檢查證照登記注冊信息與實際經(jīng)營信息是否相符、宣傳手冊、廣告、產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)銷貨臺賬等。去年以來，在外圍排查的基礎(chǔ)上，該局實地檢查鎖定了103家涉?zhèn)魃淌轮黧w，獲取大量涉嫌傳銷證據(jù)。
第三步，建立風(fēng)險指數(shù)指標(biāo)體系，多措處置早打擊。
該局依托網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺，探索建立由特征點、傳播面、投訴量、欺騙性、危害度等5個一級指標(biāo)21個二級指標(biāo)組成的個案風(fēng)險評估體系，根據(jù)調(diào)查取證情況和個案風(fēng)險等級，采取分類處置措施。
該局密切關(guān)注新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，把暫時沒有傳銷特征但在發(fā)展過程中有可能觸碰傳銷紅線的納入重點關(guān)注名單，進(jìn)行平臺預(yù)警提示。該局對可能轉(zhuǎn)變?yōu)閭麂N，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動終端宣傳高利率、高額回報或開展誘導(dǎo)性宣傳的，第一時間提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人，指導(dǎo)其糾正不當(dāng)行為，轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展方式，去年以來共行政提醒47家此類商事主體。該局充分發(fā)揮與市經(jīng)信委、市公安局、市金融辦聯(lián)合制定的重慶市新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)風(fēng)險監(jiān)管研判機(jī)制的作用，對一時還看不透的，落實專人進(jìn)行跟蹤研判，在做好風(fēng)險預(yù)測防范的同時，引導(dǎo)促進(jìn)其健康發(fā)展。
該局對涉嫌傳銷但發(fā)展規(guī)模不大、宣傳不活躍、舉報投訴較少、社會危害性暫未顯現(xiàn)的，采取行政約談、行政限制、行政處罰等措施，控制其發(fā)展蔓延趨勢。去年以來，該局共行政約談52家此類商事主體，對“云數(shù)貿(mào)”“樽享”等26個名稱字號進(jìn)行注冊登記限制，將36家商事主體納入經(jīng)營異常名錄，對16家商事主體采取變更、注銷登記等限制。
該局對從事實體經(jīng)營，但實際上是以售賣商品為幌子從事傳銷活動的進(jìn)行嚴(yán)厲查處。去年，全市工商系統(tǒng)立案調(diào)查傳銷案件16件，涉案金額近1.2億元。對情節(jié)惡劣、社會危害大、參與人員多、資金規(guī)模大的傳銷組織，該局及時移送公安機(jī)關(guān)。去年，該局移送公安機(jī)關(guān)26件，涉案金額2.7億元。
第四步，建立協(xié)同共治工作機(jī)制，穩(wěn)妥善后早穩(wěn)控。
重慶市工商局建立政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動的傳銷善后處置機(jī)制，信用約束、群防群控的打傳工作長效機(jī)制，有效維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。
該局將102名傳銷組織者、骨干人員納入黑名單，限制其任職資格、銀行貸款、工程招投標(biāo)、直銷企業(yè)招錄等，形成“組織傳銷、處處受限”的失信懲戒格局；加強(qiáng)對在黑名單庫人員的風(fēng)險評估，標(biāo)注重點關(guān)注人員，與相關(guān)部門配合，強(qiáng)化監(jiān)測分析、預(yù)判預(yù)警，延伸防控傳銷觸角。
重慶市制定《社會治安綜合治理和平安建設(shè)考評辦法》，將打擊傳銷工作納入對各區(qū)縣的綜治考評，強(qiáng)化區(qū)縣屬地責(zé)任。重慶市大力開展“無傳銷區(qū)縣”“無傳銷社區(qū)”“無傳銷校園”“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”等創(chuàng)建工作。重慶市一系列無傳銷創(chuàng)建活動的開展和傳銷舉報獎勵制度的實施，充分調(diào)動了基層政府、相關(guān)部門、學(xué)校、人民群眾等社會各界防傳打傳的積極性，形成了良好的群防群控氛圍。
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